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汉得信息:独立董事2011年度述职报告(陈靖丰)_财经

上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司

孤独董事 2011 年度述职方言

作为上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公公司的孤独董事(以下略号公司),2011

土地公司或聚会金科玉律和规章,小心的、小心地行

孤独董事的正当赋予公司。,积极分子列席公司 2011 年度接触,小心评议各

展现清单,公司公司或聚会事项的孤独异议。,进行辩护一切的同伙的兴趣。。我现时就在

2011 年度公务列举如下:

一、列席董事会和同伙大会

2011 年,谈依照公司条例和顺序必须穿戴的做事的。、孤独董事的顺序必须穿戴的

法规和索取,克期列席董事会和同伙大会。,对票据的小心思索,严谨的索取

行使参政权的正当。,使装满使焦虑孤独董事的功能,进行辩护公司和多数同伙的全体兴趣

的兴趣。

2011 该公司于2006用电话通知了十七次董事会接触。,我侍候了十七次接触。,没列席或未参加或完成的。

座位经济健康状况。用电话通知董事会先于,创始的认识和获取通讯和通讯,了

认识公司的生产经营经济健康状况,求教于相干通讯,与相干行政任务的沟通。。听证会和听证会在会上小心

在整个成绩上,积极分子参与议论,引见合理化提议。,为公司

它将在科学决策中冲洗积极分子功能。。我早已完成的了当年董事会接触的承认开动。

了评议,没开票号码。、弃权票的经济健康状况。

2011 年度同伙大会用电话通知两遍,参加为 2011 首次暂时同伙大会、2010

同伙周年的大会,我侍候了接触。,未参加或完成的和付托安心董事列席接触。

二、颁发孤独异议的经济健康状况

2011 年度任期,本人使装满使焦虑孤独董事的专业优势,严谨的复核、重读看重

论大问题决策顺序的科学性、合理性及其对公司的假装,并土地相干规则,就部

颁发了不同的异议。,详细列举如下:

1、2011 年 3 月 18 日, 在公司最前面的届董事会第七次接触上,上海发行了。

能解决通讯技术公司孤独董事的孤独性

见》,适合公司的2010 年度内面的把持单一的评价方言,这份方言是公司内面的的真实表达。

把持度,公司高处和改良的要紧使焦虑、任务与成效

引见了经济健康状况。,对敝公司的有组织的、聚会能解决使泛滥、关系买卖、内部的保证书、

募集资产运用、通讯暗示等内面的的重读把持使焦虑进行了阐明。我预料公司能更进一步附加的物。

强有力的内面的把持出力,持续发射公司内面的把持任务。,持续改善公司能解决构造

程度。

2、2011 年 3 月 18 日,在公司最前面的届董事会第七次接触上,上海发行了。

能解决通讯技术直达的火车或汽车公司孤独董事、

内部的保证书现场的特别暗示和孤独异议,上海汉德通讯技术直达的火车或汽车公司

公司的孤独董事(以下略号公司),方言期内(2010) 年 1 月 1 日至 2010

年 12 月 31 用桩区分同伙与关系方居住资产、外界的安全健康状况得到了罚款的了解。

抑制,以下是孤独异议。:

1) 方言期内,公司没用桩区分同伙及安心相干比例

况。

2) 方言期内,公司不存在作为用桩区分同伙和安心相干公司、什么都可以法度存在或团体。

保证经济健康状况。

3、2011年4月27日,在最前面的届董事会第九次(暂时)接触上,号了《上

海汉得通讯技术兴趣直达的火车或汽车公司孤独董事对限度局限性证券激动准备(草案)的孤独

异议》,对《上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司限度局限性证券激动准备(草案)》(以

以下是孤独激动准备。:

1) 公司没能解决办法。、证券激动记录及安心金科玉律制止

正当激动准备的状态。公司有着完成股权激动准备的主体资历。

2) 公司的激动准备决定的激动目的是职员。,由导演

薪酬手续费将由董事会收条并约束力。。激动瞄准与公司条例相分歧。、

证券法与安心法度的公司或聚会规则,它也适合公司的事情开展。

际需求。同时,激动瞄准没能解决办法。、股权激动记录等。

金科玉律制止的限度局限性证券。,激动瞄准的主体资历

合法、无效。

3) 股权激动准备的质地与行政能解决相分歧。、股权激动记录等。公司或聚会法

金科玉律规则,对每个激动瞄准的限度局限性证券的赋予整理、锁定整理、解锁

整理等事项未违背公司或聚会法金科玉律规则,不违背公司和一切的同伙的兴趣。。

4) 公司不存在弥补借出来激动瞄准。、借出保证书或什么都可以安心将存入银行帮助准备。

或整理。

5) 完成激动准备小费高处比赛。、约束机制,高处公司业绩

持续开展资历;营销经理与同伙兴趣群落的体系,高处能解决性能和能解决

男子汉的热心、创作能力与责任心,并终极使得意公司的业绩。。

起因小心核准《激动准备》并漂亮的抑制,敝以为公司土地相干金科玉律的

规则,遵照吐艳、公平地、公平地基频放下了股权激动准备。,适合公司条例、

《证券法》、《能解决办法》、深圳证券买卖所上市必须穿戴的及证券激动记录

录》等公司或聚会法金科玉律规则。这样准备使被安排好了一任一某一公司。、同伙与核心技术(聚会)行政任务的

员、事情主桅支索合作暗中的兴趣共享与约束机制,小费核心技术(事情)行政任务的、

事情主桅支索合作给康帕克牌计算机拿来更无效、更有恒的付还。激动准备的完成将进入

缓缓完美的公司能解决构造,完美的激动约束机制,高处同伙对公司的信用。该准备

不伤害股票上市的公司和一切的同伙的兴趣。敝适合公司的限度局限性证券激动。

准备》。

4、2011年7月22日,在公司最前面的届董事会的第十二次(暂时)接触上,号了

《上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司孤独董事对限度局限性证券激动准备(草案)修

稿件附加的孤独异议,对《上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司限度局限性证券激动计

划(草案)》(以以下是孤独激动准备。:

1) 适合剪辑后的激动准备草案(草案)的承认质地。

2) 汉方通讯激动体系(草案)剪辑质地、

股权激动记录等。公司或聚会法度、规章和正态化提供纸张,整个激动

限度局限性证券传播、赋予办法、赋予状态、赋予价钱、锁定期、

解锁期、发行状态及售限度局限、公司与激动瞄准的正当义务、

对股权激动准备变卦和结果的规则不一套外衣、法规和旗

性提供纸张控制,不违背公司和一切的同伙的兴趣。。

3) 除上述的外,与草案通讯直达的火车或汽车的激动体系公司或聚会的安心动机

见与本人在《上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司孤独董事对限度局限性证券

激动准备(草案)的孤独异议表达的异议。

5、2011 年 7 月 29 日,在最前面的届董事会的第十非常(暂时)接触上,出

具了《上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司孤独董事对用桩区分同伙及安心关系方居住

公司资产、内部的保证书现场的特别暗示和孤独异议,方言期内(2011)

年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 用桩区分同伙与关系方居住资产、内部安全健康状况

小心了解和检验。,以下是孤独异议。:

1) 方言期内,公司没用桩区分同伙及安心相干比例

况。

2) 方言期内,公司不存在作为用桩区分同伙和安心相干公司、什么都可以法度存在或团体。

保证经济健康状况。

6、2011年8月9日,在最前面的届董事会的第十四次(暂时)接触上,号了

《上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司孤独董事对公司向激动瞄准赋予限度局限性股

票的孤独论,公司或聚会限度局限性证券发行事项的孤独异议

下:

1) 公司的限度局限性证券激动名单适合样本唱片的

公正的与安心法度、宪法细则和资历索取;同时,激动

没瞄准的能解决办法。、股权激动记录下的股权制止

激动形势,决定激动瞄准I的主体资历的办法、无效。

2) 董事会决定的《上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司限度局限性证券激动准备

(草案剪辑稿)》(即《上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司限度局限性证券激

剪辑后的《报酬准备(草案)》以下略号STO

性证券的激动瞄准的赋予日为2011年8月9日,判决的日期与行政办法相分歧。、

股权激动和限度局限性记录的公司或聚会规则,同时激

该理应获奖的也适合限度局限性证券激动准备。

性股的状态。

综上,孤独董事适合限度局限STO的赋予日期。 2011 年 8 月 9 日,并

适合 340 选定的报酬瞄准 万股限度局限性证券。

7、2011 年 11 月 4 日,在最前面的届董事会第二十一次(暂时)接触上,

上海发行了。汉得通讯技术直达的火车或汽车公司孤独董事对聘用董事会部长的独

立论,作为公司的孤独董事,依小心、谨慎的的姿态,上海通讯技术股

份直达的火车或汽车公司聘用董事会部长以下是孤独异议。:

1) 张维峰搀杂的团体简历被反省过了。,最前面的百四十七未查明公司条例

条目规则的状态,中国1971证券买卖所未收到候选人名单和证券买卖。

从轻处分,没安心股票上市的公司的高级能解决行政任务的。;

2) 张维峰搀杂被被提名为董事会部长。、聘用顺序与公司条例分歧。

安心公司或聚会规则;

3) 认识张维峰搀杂的训练配乐、任务经验和团体健康状况,以为它可以

谨慎的公司呼应的作用和作用,小费公司的开展。

承认的孤独董事都适合任张维峰搀杂为部长。,任期自 2011

年 11 月 4 从本届接触的日期到介绍董事会的呼气日期。

8、2011年12月31日,在最前面的届董事会第二十二次(暂时)接触上,出

具了《上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司孤独董事对公司回购吊销比例已不适合

激动状态的原激动瞄准已获授的限度局限性证券的孤独论,上海汉德馨考

息技术兴趣直达的火车或汽车公司限度局限性证券激动准备(草案剪辑稿)》(以下略号“《限度局限

性证券激动准备、回购和吊销限度局限的顺序及接触归结为。

该公司的孤独董事以为:董事会约束力公司的回购移居比例

股权分置与股权激动能解决办法分歧、证券激动记录

录1-3号》、创业板通讯暗示事情记录第第九号-股权激动、

公司或聚会对准和限度局限性证券激动的公司或聚会规则,顺序性法度服从。原

龚雪伟:激动瞄准、尹展鸿、赵铭卫、杨茂驹、高银杰、陈敏、郑维文、王世伟、

孙孙凯、刘佳玲总同10人,由于退职是不适合现实的。,对公司限度局限性证券的适合

门票报酬准备规则,取消以回购价钱赋予的承认兴趣。。

三、公司开展和围攻者权利保卫的安心任务

1、孤独董事作用的无效执行,小心审察涉及董事会评议的每任一向某人点头或摇头示意。,即时、

查问公司或聚会机关和行政任务的,专门知识的孤独运用、成立、参政权的公平地行使,

在任务中保持健康使完满的孤独性。,实在进行辩护公司和同伙权利。

2、公司能解决监视反省,积极分子推进公司放下和完美的内面的把持系统,关怀和

反省公司财务能解决及能够的事情风险,运用你的专门知识,装满评论,

保卫围攻者权利。

3、关怀公司通讯暗示,使公司能严谨的依照相干法金科玉律规则,

真实、精确、使完满、即时完成的通讯暗示。

4、积极分子参与接管机关和公司机关的改善,加浓对相干金科玉律的了解

了解,高处公务的资历。

四、专业手续费的体现

公司的最前面的个董事会使被安排好了审计手续费。、薪酬与爆发手续费、被提名手续费及

战术手续费四专门手续费。谈薪酬和复习功课手续费的用电话通知人和被提名手续费。

盟员依照公司或聚会规则和索取,顺风的作用于2011完成的。:

谈薪酬和评价手续费的用电话通知人。,2011用电话通知并掌管2次薪酬和爆发。

手续费接触。评议经过《上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司董事、监事和高级能解决行政任务的

人事工资系统与薪酬规范;评议经过了《上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司限度局限

性证券激动准备(草案)和摘要,《上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司限度局限性证券

激动准备完成评价办法。

谈被提名手续费的盟员。,2被提名手续费接触于2011进行。。为2010

被提名手续费对其任务做了总结。;该公司经过任张维峰搀杂为B公司的董事。

这本书的被提名。

五、安心任务经济健康状况

1、没董事会接触的提议。;

2、没聘用或辞退会计事务所的提议。;

3、没孤独叫进来内部审计机构和ADVIS。

上级的执意我本人。 2011 年度公务方言,本人以为,2011 年度公司对

对孤独董事的任务授予了积极分子的证实。,这并没妨害孤独董事的孤独性。。

2011 年,我将持续以老实和勤勉的方法任务。,不断高处认识到,高处专业程度,

高处与安心董事的相配、能解决者与能解决者的沟通,小心执行孤独董事的作用,更的进行辩护

公司和同伙的合法权利,格外地。

上海汉得通讯技术直达的火车或汽车公司

孤独董事:陈靖丰

两个4月20日一任一某一或两个

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