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鲁泰纺织股份有限公司

(原给加说明文字):如台纺织使产生兴趣股份有限公司

建立互信关系代码:000726 200726 产权建立互信关系缩写词:陆泰阿 陆泰B 公报号:2016-033

鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司

第八个届董事会优先集合公报

公司和董事会全体职员誓言A的确凿性。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性提及或许很好地降落承当共同责任。。

鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司第八个届董事会优先集合圆形的于2016年6月6日收回,2016年6月8日午前在般阳山庄集合室召开集合,这次集合是暂时董事会。,集合方法是现场开票与适合VOT的化合。。集合由公司董事长刘孜宾医生掌管。,14位董事应列席。,14名董事实践列席人数,7的董事列席现场集合。,徐志南、陈指导、法成、徐建军、赵耀、潘爱玲、王欣宇经过交流方法开票。。3位监事列席了集合。,公司圆形的和顺序适合公司条例。、公司条例及对立面有关规则,集合发生是合法无效的。。在集合上仔细考虑并经过了顺风的移动。:

一、大约选择第八个局董事会名声使服役的可取之处。刘世振选择、徐志南、刘孜宾、赵耀、李碧秀、潘爱玲、王欣宇是第八个届董事会名声使服役会员,李碧秀为名声使服役主席,任期三年。

公认卒:14票同意。,0票支持,0弃权。

二、董事会主席仔细考虑了这次选择、副主席的移动。选择刘孜宾医生为第八个届董事会董事长,徐志南医生为副董事长,任期三年。

公认卒:14票同意。,0票支持,0弃权。

三、仔细考虑和经过选择战略决策使服役、审计使服役、薪酬委员集合案。

战略决策使服役:刘世振选择、徐志南、紫藤华里、刘孜宾、陈指导、王芳水、法成、秦玲玲、张宏梅、徐建军、赵耀、李碧秀、潘爱玲、第八个届集合战略决策使服役委员王欣宇,刘孜宾为战略决策使服役主席。

(二)审计使服役:赵耀选择、王新宇、秦玲玲为第八个届董事会审计使服役委员,赵耀是审计使服役主席。。

(三)薪酬使服役:刘世振选择、刘孜宾、李碧秀、王新宇、赵耀、潘爱玲是薪酬使服役的第八个名会员。,王欣宇是薪酬使服役主席。。

是你这么说的嘛!支撑人员将供职三年。。

公认卒:14票同意。、0票支持、0弃权。

四、等同于的执行校长被采用了。、副执行校长的可取之处,吸引住刘孜宾医生为公司执行校长;吸引住王芳水医生、秦玲玲未婚妻、张建翔医生、王佳斌医生、张守刚医生、张占琦医生是该公司的副执行校长。,任期三年。 (个人简历附后)

公认卒:14票同意。、0票支持、0弃权。

五、会计职业委派代表的仔细考虑与经过、董事会大臣、建立互信关系事务代表的可取之处,吸引住张宏梅未婚妻为公司总会计职业师;吸引住秦玲玲未婚妻为董事会大臣;等同于郑伟银医生、Li Kun未婚妻是该公司建立互信关系事务的代表。,任期三年。(个人简历附后)

公认卒:14票同意。、0票支持、0弃权。

六、仔细考虑等同于对立面特等支撑支撑人员的可取之处。,等同于Fujiwara Daisuke、张可明、李雯集、李平平、雍陈露、郑玉成、王长照、权鹏、Shang Cheng steel是公司的特等校长。,任期三年。(个人简历附后)

公认卒:14票同意。、0票支持、0弃权。

七、备查提供免费入场券

1、与会董事签字董事会发生。

2、孤独董事的微量。

鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司

董事会

2016年6月13日

附件:相干支撑人员简历

1、刘孜宾:出生于1965,学历: 硕士。职业历:肩部淄博鹿城纺织股份有限公司执行校长。、董事长,鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司董事长、执行校长,陆丰纺织厂股份有限公司董事长、新疆鲁泰歉收获棉状物股份有限公司董事长。、淄博新盛焦热电股份有限公司董事长。、淄博鲁群纺织股份有限公司董事长。长。、上海鲁泰纺织方法股份有限公司执行校长、北京的旧称鲁泰优纤电子事情使产生兴趣公司中西部及东部各州的县议会主席。2016年5月30日完毕,容纳公司产权建立互信关系148,290股,它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

2、王芳水: 出生于1961,学历: 硕士 。职业历:淄博秒棉纺厂暗室校长、淄博第七棉纺厂结果部校长、鲁泰纺织股份有限公司轮机长、鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司轮机长,鲁泰公司教会中的任职者董事、副执行校长、轮机长,淄博陆丰纺织厂股份有限公司董事长。、淄博鲁群纺织股份有限公司董事长。、新疆鲁泰歉收获棉状物股份有限公司董事长。。2016年5月30日完毕,容纳公司产权建立互信关系146,753股,它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

3、秦玲玲:出生于1966,学历:工商支撑硕士。职业历:鲁泰纺织股份有限公司布局部负责人。、使产生兴趣股份有限公司建立互信关系部校长、鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司执行校长店员、鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司大臣,鲁泰公司副执行校长。、董事、董事会大臣,淄博鲁群纺织股份有限公司董事长。长。、新疆鲁泰歉收获棉状物股份有限公司董事长、北京的旧称鲁泰优纤电子事情使产生兴趣公司董事长。2016年5月30日完毕,容纳公司产权建立互信关系107,042股,它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

4、张建祥:学历:工商支撑硕士。职业历:曾任滨州秒棉纺厂织造部。、鲁泰纺织股份有限公司发出重要官职委员长、鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司编成厂厂长、如泰纺织使产生兴趣股份有限公司结果部副校长、使产生兴趣股份有限公司质量支撑部校长、鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司打褶悬挂的布等痛打厂厂长,教会中的任职者副执行校长,鲁泰纺织方法工程研究院副教长、重要官职委员长 。2016年5月30日完毕,容纳公司产权建立互信关系52,150股,它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

5、王佳宾:学历:工商支撑硕士 。职业历:淄博宁愿棉纺厂草木委员长,使缓慢前进平安委员长,如泰纺织使产生兴趣股份有限公司织造草木委员长,动力学总监,触地得分后得附加分厂,染整部校长,鲁泰公司执行校长店员兼结果部校长。2016年5月30日完毕,容纳公司产权建立互信关系83,700股,公司拟登招请广告的对立面董事、校长中间无相干性。,它与股票上市的公司及其股份同伙、同伙无干。;它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

6、张守刚:学历:学会本科,工商支撑硕士,特等机师。职业历:他一向是Lu Tai编成厂的伸出师。、工段长、草木付委员长、厂子厂长、编成部校长,质量支撑校长,鲁泰公司执行校长店员兼方法事情校长。2016年5月30日完毕,容纳公司产权建立互信关系73,100股,公司拟登招请广告的对立面董事、校长中间无相干性。,它与股票上市的公司及其股份同伙、同伙无干。;它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

7、张西安齐:学历:学会本科,工商支撑硕士,特等机师。职业历:鲁达纺织使产生兴趣股份有限公司染整草木工艺人员,技术监视部暗室掌管,打褶悬挂的布等痛打草木副委员长,委员长。打褶悬挂的布等痛打草木委员长,质量支撑校长,陆丰纺织厂股份有限公司副执行校长 。2016年5月30日完毕,容纳公司产权建立互信关系80,300股,公司拟登招请广告的对立面董事、校长中间无相干性。,它与股票上市的公司及其股份同伙、同伙无干。;它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

8、张宏梅:学历:工商支撑硕士,特等会计职业师。职业历:鲁泰纺织股份有限公司肩部首座财务官。、会计职业在在长、副总经理会计职业师,他是鲁泰公司的总会计职业师。。2016年5月30日完毕,容纳公司产权建立互信关系92,500股,它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

9、张可明:学历:学会本科,工商支撑硕士,职业历:1991年卒业后到鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司总会计部门任务迄今为止,基金支撑科常务副委员长、科长、贮藏所委员长、总会计部门副校长,公司财务校长。。直到2016年5月30日, 容纳公司产权建立互信关系77,700股。公司拟登招请广告的对立面董事、校长中间无相干性。,它与股票上市的公司及其股份同伙、同伙无干。;它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

10、李平平:学历,学会,工商支撑硕士。职业历:曾任陕西省齿轮厂子弟学校英语老师,省级开先例教员。他眼前是Lu Tai textil国际商业部的三位校长。,多达2016年5月30日,容纳公司产权建立互信关系128,196 股。公司拟登招请广告的对立面董事、校长中间无相干性。,它与股票上市的公司及其股份同伙、同伙无干。;它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

11、雍陈露:学历:工商支撑硕士。职业历:淄川区经济使服役任务支撑人员、如泰纺织公司执行校长、如泰纺织公司国际营业部委员长,他是卢戒指的副执行校长兼国际事情校长。。直到2016年5月30日,容纳公司产权建立互信关系33,750股,公司拟登招请广告的对立面董事、校长中间无相干性。,它与股票上市的公司及其股份同伙、同伙无干。;它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

12、郑玉成:学历:学会,工商支撑硕士。职业历:他在鲁泰纺织股份有限公司任务。,现时他是能源部的校长。。直到2016年5月30日,容纳公司产权建立互信关系83,100股,公司拟登招请广告的对立面董事、校长中间无相干性。,它与股票上市的公司及其股份同伙、同伙无干。;它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

13、王长照:两年制专科学校学历,自1997年12月进入鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司以后,,编成厂接续保姆、实现者支撑员,国际营业部制单员、跟单员、衬套部副委员长、科长、校长店员、他眼前是国际商业部的校长。,到2016年5月30日,容纳公司产权建立互信关系22,500股,公司拟登招请广告的对立面董事、校长中间无相干性。,它与股票上市的公司及其股份同伙、同伙无干。;它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

14、权鹏:学历:工商支撑硕士,职业历:自1993年9月以后,本人一向在公司任务。, 1993年9月至1996年12月营业部推销的支撑人员,1997年1月至2003年12月,两位营销校长。,2004年度市场部校长。。多达2016年4月22日,容纳本公司使产生兴趣27,750股,公司拟登招请广告的对立面董事、校长中间无相干性。,它与股票上市的公司及其股份同伙、同伙无干。;它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

15、藤原大辅:日本国籍,本科学历,本人公司特意用电话通知外籍专家。,齐鲁情谊奖获胜的人。职业历:如泰纺织股份有限公司国际营业部副校长、国际商业校长,他眼前是国际事情的两位校长。。直到2016年5月30日,不容纳公司使产生兴趣,它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

16、购物中心钢:出生于1973,教:Junior College,职业历: 从2002年1月至2004年12月,ISO9000重要官职副委员长。;2004年12月13至2006年8月18日任执行校长重要官职副委员长;2006年8月18日至2011年9月10日,执行校长重要官职 ;2011年9月10日迄今为止,集会支撑部校长,教会中的任职者支撑代表、集会支撑部校长。直到2016年5月30日,容纳3万股公司产权建立互信关系,公司拟登招请广告的对立面董事、校长中间无相干性。,它与股票上市的公司及其股份同伙、同伙无干。;它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

17、李雯集:教:硕士研究生,职业历: 1987年8月至1992年8月任济南毛纺织厂机师;1995年7月至2005年6月任山东政府财政特权教员;2005年7月迄今为止任鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司教训技术校长教训技术校长、首座教训官。直到2016年6月6日,容纳10000股公司产权建立互信关系,公司拟登招请广告的对立面董事、校长中间无相干性。,它与股票上市的公司及其股份同伙、同伙无干。;它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

18、郑伟尹:学历:学会。职业历:1991卒业后,他在鲁泰公司任务。,公司建立互信关系事务代表。、建立互信关系部副校长。直到2016年5月30日,容纳42000股公司产权建立互信关系。公司拟登招请广告的对立面董事、校长中间无相干性。,它与股票上市的公司及其股份同伙、同伙无干。;它无受到奇纳河证监会和O的处分。;忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。

19、李琨:学历:学会。职业历:卒业后,他在鲁泰公司任务。,他在公司的总会计部门门任务。、审计部,他肩部山东鲁泰中制药工业首座财务官。,教会中的任职者建立互信关系部建立互信关系支撑科副委员长。2016年5月30日完毕,不容纳公司使产生兴趣,公司拟登招请广告的对立面董事、校长中间无相干性。,它与股票上市的公司及其股份同伙、同伙无干。;它无受到奇纳河证监会和O的处分。;容纳公司产权建立互信关系百分之五下的同伙、实践整时器中间无相干性。,他无肩部对立面单位的监视员。。忍受公司条例等相干法度、法度、法规命令的吸引住状态,不存在2014年八部委联手印发的《“构造诚信惩戒背信”提携照会》规则的“背信被执行人为自然人的,不得作为集会的法定代理人。、董事、监事、特等支撑状况。Li Kun未婚妻连接了董事会质量鉴定试验。,利润董事会大臣资格证明书。

建立互信关系代码:000726 200726 产权建立互信关系缩写词:陆泰阿 陆泰B 公报号:2016-034

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第八个届中西部及东部各州的县议会优先集合公报

公司全体职员和中西部及东部各州的县议会誓言保证人。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或很好地降落。

一、中西部及东部各州的县议会集合

鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司第八个届中西部及东部各州的县议会优先集合圆形的于2016年6月6日以电子邮件方法收回,2016年6月8日后期3:00在公司集合室进行。,集合是经过现场开票进行的。,3位监视员应在场。,3位监视员的实践列席状况,集合由公司掌管李通敏医生掌管。,中西部及东部各州的县议会集合适合有关规则、行政规章、规章、正常化提供免费入场券和规章的规则,集合发生是合法无效的。。

二、中西部及东部各州的县议会仔细考虑

在这次集合上,本人经过了选择李通敏医生为主席的移动。。公认卒:3票同意。,0票支持,0弃权。李通敏医生当选为第八个届中西部及东部各州的县议会主席。

三、备查提供免费入场券

1. 中西部及东部各州的县议会签字的中西部及东部各州的县议会发生。

鲁泰纺织使产生兴趣股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2016年6月13日

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